证券代码：838017 证券简称：今奥科技 主办券商：华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司
【资料图】
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何玉生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数39,999,000股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（2023-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（五）审议通过《2022年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（七）审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所
（二）律师姓名：黄明婵、曹曦霞
（三）结论性意见
经办律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《杭州今奥信息科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》； （二）《浙江儒毅律师事务所关于杭州今奥信息科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
杭州今奥信息科技股份有限公司
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2023年 5月 11日